Süleymancılar Soruşturmasında 100 Milyar TL'lik Mali Trafik: 12 İlde Yeni Operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda Süleymancılar olarak bilinen yapının lideri Alihan Kuriş ile beraberindekileri hedef alan suç örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında Kuriş'in de bulunduğu çok sayıda kişinin daha önce tutuklandığı dosya kapsamında, Ankara merkez olmak üzere 12 farklı ilde eş zamanlı polis baskınları gerçekleştirildi.

Geniş çaplı operasyon çerçevesinde 28 konut ve 16 iş yeri olmak üzere toplam 44 ayrı adreste arama yapıldı. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 38 şüpheliden 22'si güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin 14'ünün yurt dışında bulunduğu belirlenirken, firari konumdaki 2 kişinin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmaların sürdüğü bildirildi.

100 Milyar Liralık Yurt Dışı Transferi İncelemede
Soruşturma dosyasında şüphelilere "çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği", "nitelikli dolandırıcılık", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" yöneltmeleri yapılıyor. Yüksek sermayeli şirketler kanalıyla yürütüldüğü iddia edilen olağan dışı para trafiği derinleştirildi. MASAK tarafından yapılan incelemelerde, 100 milyar TL'nin üzerindeki bir kaynağın muhtelif yöntemler kullanılarak yurt dışına aktarıldığına ilişkin tespitlerin yer aldığı belirtildi.

Mali ve ticari ilişkileri nedeniyle kapsama alınan 32 şirketin incelemesi sürdürülüyor. Bu firmalar arasında Armine Giyim, Ayakkabı Dünyası ve Verona Ev Tekstil gibi tanınmış markaların yanı sıra inşaat, gıda, kuyumculuk, denizcilik ve eğitim sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin bulunduğu kaydedildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, konuya ilişkin daha önce yaptıkları değerlendirmelerde sürecin dini faaliyetlerle ilgisinin bulunmadığını, adımların şüpheli mali işlemler üzerinden atıldığını ifade etmişlerdi.

Dalga Dalga Büyüyen Soruşturma Süreci
Soruşturmanın geçmiş safhalarında da önemli adımlar atıldı. İlk operasyon dalgasında gözaltına alınan şüpheliler 16 Ağustos tarihinde adli makamlara sevk edilmiş ve mahkeme, Alihan Kuriş'in de aralarında yer aldığı 32 şüphelinin tutuklanmasına karar vermişti.

İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla illerini kapsayan ikinci dalga operasyonlarda 12 şüpheli daha yakalanmıştı. Bu isimler arasında, yapının üst düzey mali ve idari hesaplarının yönetildiği sistemi kurduğu iddia edilen Osman S. ile bir hastanenin yönetim kurulunda yer aldıkları belirtilen İsa A. ve Taner Ç. bulunuyordu.

Elde edilen yeni deliller doğrultusunda başlatılan üçüncü dalgada 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilerken, 11 şirket ile 3 derneğe kayyum atanması kararlaştırıldı. Dördüncü dalga operasyonda ise 30 kişi hakkında gözaltı kararı alınırken 23 şirkete daha kayyum atandı. Ayrıca dosyaya, yapının seçim süreçlerine müdahale etmeye çalıştığı yönündeki iddiaların da dahil edildiği öğrenildi.